El cuestionado juez federal que ocupará el lugar de Soto Dávila, preso por narcotráfico

3 05 2019

Gustavo Fresneda, vinculado a causas de trata y tráfico de influencias, será trasladado al juzgado federal de Corrientes tras la renuncia de Carlos Soto Dávila, detenido por narcotráfico.

por Cecilia Di Lodovico

https://www.perfil.com/noticias/politica/polemico-juez-federal-gustavo-corazon-fresneda-ocupara-lugar-carlos-soto-davila-preso-narcotrafico.phtml

El Juzgado Federal N°1 de Corrientes, una dependencia muy pretendida por su carácter de juzgado electoral, estuvo vacante desde la renuncia de Carlos Soto Dávila, el ex juez procesado y detenido acusado de beneficiar narcos. Se trata de Gustavo del Corazón Fresneda, que fue designado por Mauricio Macri al frente del juzgado de Paso de Los Libres en febrero de este año y quien logró que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara su traslado al Juzgado Federal N°1 de Corrientes, sólo dos meses después. Esa dependencia judicial tiene competencia electoral.

El juzgado no es territorio desconocido para el magistrado -que no goza de la mejor consideración por parte del resto de los integrantes del poder judicial correntino-: Fresneda -cercano al ex gobernador y referente del radicalismo Ricardo Colombi- fue secretario penal de Soto Dávila y ambos fueron a juicio político en 2004 por las mismas irregularidades que terminaron en el procesamiento del ahora ex juez. Embargan a un juez por $ 20 millones pero él dice que su único lujo son “dos bicicletas” Ante la decisión del Consejo -que desestimó el mismo pedido por parte del juez Juan Carlos Vallejos- el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, presentó su oposición a su Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo. En el escrito, Vera sostiene que Fresneda no cumple con los requisitos.

En primer lugar, no contaría con los cuatro años de antigüedad como juez exigidos la normativa vigente. Además, el referente indica que candidato al puesto de Soto Davila “quedó involucrado en nuevas investigaciones –por “lavado de activos” y “tráfico de influencias”- que la misma Justicia Federal inició a partir de causas anteriores por “trata de personas” y “explotación sexual de mujeres””.

Testigos aseguran que el intendente de Itatí recibía órdenes de un capo narco El dirigente social se refiere a una causa impulsada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien subrogaba el juzgado de Pasos de Los Libres, pero que fue desplazada tras la denuncia que también salpica a Colombi.

Otro dato: Fresneda fue defensor entre 2008 y 2010 en una causa por “enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.  Fresneda aparece mencionado en la causa que llevó a la detención de su ex jefe, tras el Operativo “Sapucay”, en 2017.

La investigación, a cargo del juez federal Sergio Torres, reveló el funcionamiento de una red de narcotráfico, en la que participaron Soto Davila y sus dos secretarios penales.





Macri propone un candidato a juez federal ligado a la trata y el narcotráfico

14 11 2018

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Carta dirigida a los senadores nacionales por la Fundación Alameda

Usted senador nacional tiene en su poder designar a un juez federal para la localidad fronteriza de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que se llama Gustavo Fresneda, quien acumula denuncias por vínculos con redes de trata; narcotráfico, contrabando y tráfico de influencia con el poder político y de inteligencia correntino.

Nos dirigimos a usted por las palabras del Papa Francisco y los representantes de las principales religiones, que el 2 de diciembre de 2014 firmaron un documento con el que se comprometen a hacer todo lo posible para erradicar todas las formas de esclavitud moderna antes del 2020.

El primer Papa argentino, latinoamericano y jesuita, Jorge Mario Bergoglio, viene clamando que es un “crimen de lesa humanidad todas las formas de esclavitud modernas, como la prostitución, la trata de personas o la venta de órganos”.

Nos hacemos eco de las palabras del Santo Padre que en ese momento sostuvo estas palabras en la sede de la Academia Pontificia de las Ciencias y Ciencias Sociales, a cargo del monseñor argentino Marceo Sánchez Sorondo, junto a representantes ortodoxos, budistas, hindúes y judíos que firmaron su compromiso y un llamamiento para que se sumen empresas y los estados.

Por eso le pedimos a usted Senador que sepa que al aprobar el pliego de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda daría la patente de corso que las mafias esperan para reconstruir las redes de trata y explotación de niñas y mujeres que actualmente están siendo bien desarticuladas en diversas causas penales impulsadas por el Ministerio Público Fiscal local con ayuda de la Fiscalía Especializada en Trata Nacional como es PROTEX; con la actuación de la jueza subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo (quien ya fue trasladada a Goya).

El candidato a juez Gustavo Fresneda se encuentra investigado en una causa de tráfico de influencias -derivado de una megacausa de trata y otra de lavado de dinero- que en septiembre de 2017 expuso la conversación del entonces gobernador correntino Ricardo Colombi y el ex comandante en inteligencia de Gendarmería José María Viero, hoy procesado por Trata y Contrabando, que estaban haciendo tráfico de influencias en el Senado a favor de Fresneda.

Asimismo el ex gobernador Colombi nombró en su momento a Gustavo Fresneda como juez del Poder Judicial Provincial. Y después de eso, Fresneda ejerció el patrocinio de la defensa del entonces gobernador Colombi en una causa federal en su contra por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, asociación ilícita y otros delitos por los cuales todavía es investigado.

Sí usted como senador vota por Fresneda va a designarlo en un juzgado federal donde se tramita la investigación sobre Colombi -amigo y cliente de Fresneda- por enriquecimiento ilícito.

Y como si todo eso fuera poco; desde el año 2005 Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda viene acumulando denuncias por facilitar -como secretario penal del juzgado federal N°1 de la Ciudad de Corrientes- a cambio de dinero, la liberación de detenidos y bienes productos de investigaciones por narcotráfico.

CAUSAS PENALES EN LA QUE ESTÁ INVESTIGAN EL CANDIDATO FRESNEDA

-A fines de 2017 el candidato a juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, quedó involucrado en nuevas investigaciones por “lavado de activos” y “tráfico de influencia” que la misma Justicia Federal inició a partir de causas anteriores por “trata de personas” y “explotación sexual de mujeres” (Expediente Nº 7789/2015 del Juzgado Federal de Paso de los Libres).

En las páginas 53, 54 y 55 del Auto de Procesamiento y la página 69 del Dictamen Fiscal; se transcriben conversaciones telefónicas entre el entonces gobernador Ricardo Colombi y el agente de inteligencia y comandante de gendarmería (R) José María Viero; que es uno de los procesados por trata de mujeres para una red de prostíbulos en Paso de los Libres.

En esas escuchas telefónicas, que fueron interceptada por la Justicia Federal en el marco de una investigación; el ex gobernador Colombi y el comandante de inteligencia de Gendarmería, José María Viero; detalla operaciones políticas, parlamentarias y judiciales que llevan adelante con la intención de que el Senado de la Nación nombre a Gustavo Fresneda como nuevo juez federal de Paso de los Libres.

Esos llamados “provienen de líneas telefónicas pertenecientes a la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Corrientes; y se refieren a la audiencia que tuvo lugar el 17 de mayo del corriente año en el Senado, en la que se trató el pliego de Gustavo Fresneda, propuesto para cubrir el cargo de Juez Federal de Paso de los Libres, que en la actualidad se encuentra vacante, subrogado por VS”, detallan las páginas 69 del Dictamen Fiscal; páginas 53, 54 y 55 del Auto de Procesamiento.

Por estas pruebas, la jueza subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo; abrió una nueva causa por “tráfico de influencia”.

-Gustavo Fresneda aparece mencionado hasta en las causas derivadas del resonante “Operativo Sapucay” de 2017, que lleva adelante el juez Sergio Torres en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Procesados, imputados y detenidos por narcotráfico identificaron a Fresneda como la persona que recibía y repartía las “coimas” dentro del Juzgado Federal N°1 de Corrientes (dependencia de la que es Secretario Penal), para liberar detenidos y bienes secuestrados en investigaciones por narcotráfico [https://bit.ly/2IEUCNI]

-No son los únicos casos, porque desde los años 2004 y 2005 Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda acumula graves acusaciones similares y por esas situaciones fu suspendido de su cargo de Secretario Penal del Juzgado Federal por varios años [https://bit.ly/2H4WRfX]

-Gustavo Fresneda fue defensor de Ricardo Colombi en la causa por la cual se lo investiga -desde 2008 en el Juzgado Federal de Paso de los Libres- por “enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” (http://bit.ly/2eOGuny, http://bit.ly/2eIswFQ).

La Cámara Federal de Apelaciones Corrientes rechazó un recurso de queja y dejó firme la elevación a Juicio Oral y Público contra las escribanas Roxana Cabral y Dionisia Báez; quienes habían operativizado la compra de la mansión que el jubilado Marcelo Laslo -inmediatamente después de la compa- le regaló a Ricardo Colombi.

Las escribanas van a Juicio Oral y Público (casi 10 años después de la denuncia), pero los principales denunciados y sospechosos ni siquiera fueron indagados como imputados. La causa está radicada desde 2008 en el juzgado de Paso de los Libres; dependencia que está vacante y para quien el presidente Mauricio Macri propuso como juez a Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda (https://bit.ly/2veLr4D).

-Fresneda y Colombi son tan amigos que cuando este último era gobernador, en 2002 lo designó Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes en Comisión. Y en 2015 Colombi propuso el pliego -que fue aprobado por el Senado correntino- de María Soledad Fresneda; la hija de Gustavo del Corazón de Jesús que ese año asumió como Defensora Oficial Penal de la Justicia Provincial. Dónde. Sí, en la ciudad de Paso de los Libres. (https://bit.ly/2dMGpyj)

-Es decir que Fresneda es propuesto por el Ejecutivo Nacional como juez para el juzgado que investiga a -su amigo y cliente- Ricardo Colombi (https://bit.ly/2HjgKko).

No solo, Fresneda es propuesto como juez para el juzgado que investiga las causas de trata de personas, lavado de dinero y tráfico de influencias en las que él mismo está mencionado (http://bit.ly/2xBNYpi, http://bit.ly/2A0huE8, http://bit.ly/2fFbgjK)

Más archivos periodísticos

La Nación: La jueza inició una causa contra Colombi. Investigan al gobernador correntino por tráfico de influencias (http://bit.ly/2A0huE8)

Nova Corrientes: Fiscales federales aceleran una investigación a Ricardo Colombi (http://bit.ly/2hJ5ley)

La Nación: Corrientes – Redes de trata: una ruta de dinero pavimentada por los contactos judiciales (http://bit.ly/2jLRRmn)

Página / 12: Investigan a Ricardo Colombi por la protección a una red de trata de personas http://bit.ly/2xBNYpi y http://bit.ly/2khgTts

Tiempo Argentino: El caso de trata que tiene en vilo a Corrientes. Una Escucha compromete al gobernador Colombi http://bit.ly/2fFbgjK

Ámbito Financiero: Corrientes – ratifican a jueza que investiga a Colombi por protección a red de trata http://bit.ly/2yRJEQL

Diario Popular: http://bit.ly/2xW5C79

Noticias Argentinas: http://bit.ly/2fK6vsW

Infobae: Mafia Judicial: seguirán investigando a una red de tratas integrada por un fiscal federal y un comandante de gendarmería http://bit.ly/2yCmUo9

Notinac: Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes, está investigado por encubrimiento a

red de trata de personas http://bit.ly/2fJ5fpE

La Nación: Colombi investigado por protegen red narco y entorpecer operativos judiciales

Investigan a Colombi por vínculos con redes de trata: https://youtu.be/RhtfKpAkLJM

Paso de los Libres: investigación a intendentes y candidatos: https://youtu.be/Ei-yK3YpGzg

Informe C5N: http://bit.ly/2yFOp27





Corrupción: Ocaña denunciada

27 02 2018

Graciela Ocaña

La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016.

El referente de la ong Alameda, Gustavo Vera, denunció penalmente este martes 27 de febrero por la mañana a la diputada nacional, María Graciela Ocaña.

La causa penal contra Ocaña (número de expediente 2809/2018) presentada con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos fue iniciada tras una investigación de la Alameda sobre  la propia declaración jurada del 2016 de la diputada.

El juez Federal Julián Ercolini y el Fiscal Jorge Di Lello quedaron a cargo de investigar las sospechas que despertó el patrimonio que alcanza casi los 5 millones de pesos, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública que lleva el mismo nombre de su partido que integra la alianza gobernante Cambiemos.

La denuncia de Vera con respaldo legal del abogado de Hugo y Pablo Moyano da cuenta en los primeros párrafos que la diputada Ocaña fija domicilio en el opulento barrio de Puerto Madero, más precisamente en el Madero Center (en Azucena Villaflor 350) conocido por la financiera conocida mediáticamente como “La Rosadita”.

Los incrementos del patrimonio millonario y la inconsistencias de Ocaña surgen de su propia declaración de 2016 ante la Oficina Anticorrupción (que dirige Laura Alonso) “ya que en un año es notable el incremento patrimonial. Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”, figura en la denuncia penal.

Gustavo sostiene que “es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña de 58 años los últimos casi veinte años el único que trabajo que tuvo es en el Estado”.

Ocaña declara como terreno baldío una mansión valuada en casi 1 millón de dólares ubicado en un country de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Más precisamente declaró ser propietaria de una parcela de 1050 m2 en el Barrio privado “Terravista” Ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste, valuado en $ 900.000,00”.

LA MANSIÓN EN UN COUNTRY

La denuncia penal precisa datos sobre la mansión de Ocaña. “Se ubica en el lote 236 de la manzana E-1, que pertenece a la denunciada en su carácter de socia número 00764/00 no se encuentra baldío como lo manifestó. En esa parcela existiría una muy lujosa casa –cuya fotografía se acompaña en el expediente- valuada en un millón de dólares estadounidenses”.

Llermanos pide al juez Ercolini y al fiscal Di Lello que soliciten a la administración del barrio privado “Terravista”, quien es el titular del inmueble identificado y si la denunciada reviste condición de socia. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada, señalando la tasación aproximada del inmueble.

LOS CHEQUES REBOTADOS

La diputada nacional aliada a Cambiemos señala en el 2016 que recibe de ingresos 1.175.000 pesos por vender activos de su empresa  “Área Tr3s Constructora SA”. A Vera y Llermanos le llama la atención que “la sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00”.

Sumado a ello es la sospecha de tráfico de influencias al haber ganado una licitación en el partido de Pilar sin tener la constructora experiencia en la materia.

“Área Tr3s Constructora SA fue registrada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en el año 2015, para llevar adelante construcciones, reformas y reparación de edificios residenciales. En Abril de 2016, la empresa fue adjudicataria en el Municipio de Pilar, para llevar adelante el mantenimiento de la Escuela Secundaria 16 – Presidente Derqui, para la reparación de techos y zingueria, por la suma de $ 805.400,00. Así surge del expte. 1082/2016 que concluyó el 1 de abril de 2016 con la citada adjudicación suscripta por el Intendente del PRO, Nicolás Ducoté, y otros funcionarios de la comuna, entre ellos la actual diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, por entonces secretaría de Educación en Pilar.

La denunciada conformó la constructora de cheques rechazados con Cristian Gregorio Re y Matias Fernandez Lopez Osornio. Este último socio registra su domicilio en el mismo barrio privado “Terraavista”.

LA CASA Y EL AUTO DE CENTAVOS

Ocaña declaró conservar un inmueble que en Haedo de 197 m2, también comprado mediante crédito en el año 2000, e informó que su valor era de un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $ 282.097,00 pesos.

Por otro lado declaró un automóvil Peugeot 408 ALLURE+ 2.0N del 2012, que no declaró si conservaba o había vendido el automóvil adquirido ese mismo año también con crédito, manifestando en aquella oportunidad que valía un centavo.

TRAMPAS EN EL PATRIMONIO

El titular de la ong Alameda junto a su abogado sospechan que algunas inconsistencias en la declaración jurada de Ocaña es en realidad una táctica para descender su patrimonio personal.

Por ejemplo declaró Ocaña la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, (adquirido según afirma ella misma mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013) informando una valuación de $ 630.000,00. Este importe sería inferior al real”.

Con su auto Toyota Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2015, comprado ese mismo año –también mediante crédito- en  un valor de casi 300 mil, en el 2016 informa la misma valuación, sin modificación alguna.

También declara la titularidad de una caja de ahorro con fondos por un monto de $ 154.718,71 obtenidos mediante la venta de activos, sin detallar que cosas vendió, y sin explicar de qué manera en ese mismo ejercicio el monto depositado se eleva a 825.000 mil pesos.

 LA FUNDACIÓN LIGADA A EMPRESAS

Más que la Fundación “Confianza Pública” es la fundación que confía en las empresas privadas. Esa frase surge porque creen Vera y Llermanos que se debe investigar la relación de la fundación y diversas empresas que comparten domicilio y además fueron aportantes a campañas electorales

Graciela Ocaña es presidente honorífica, de la “Fundación Confianza Pública”. Marta Velarde, coordinadora académica de la fundación, es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016, además de ocupar un cargo como síndico “Agencia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires” que fue desarticulada a fines del 2017.

La fundación registraría tres domicilios: Azucena Villaflor 350 7º 702 (Puerto Madero en el Madero Center), Azcuenaga 1077 5º A, Tacuarí 143 y Tucuman 862 2º A, todos en la Ciudad de Buenos Aires. El domicilio de Azucena Villaflor 350, sería el mismo que posee la denunciada de manera particular. En ese mismo domicilio, además, se  registra el “Fideicomiso Inmobiliario Peña 2812 (30-71211199-9)”.

Los otros miembros que integran la “Fundación Confianza Pública” se encuentra el legislador Diegp Garcia de Garcia Vilas, que es vocal, y Alejandro Altoe quien fue empleado del Ministerio de Salud durante el año 2008 hasta abril de 2009 y además integra la empresa “AANTAJ SRL” (30-70999217-8), dedicada a la fabricacion de articulos confeccionados de material textil, especialmente los chalecos antibalas. La empresa también fue constituida junto a Cipolat Analia Isabel, quien se encuentra casada con Gustavo Alejandro Luca, quien en el año 2016 ingresa a la empresa. “AANTAJ SRL” fue proveedora de chalecos para diversas fuerzas de seguridad en todo el pais.

En las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, durante años existieron gigantografías ubicadas en espacios públicos de muy elevado costo. Es muy probable que en forma total o parcial, esos costos hayan sido afrontados por la Fundación cuyas sedes coinciden con los domicilios de las siguientes sociedades comerciales:

  1. a) “SEMEBA Sociedad Civil”

      b) “VILAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL”

     d) LAMASU FINANCIERA DE INVERSIÓN SA”

    e) CONCOB SA

    f) “AMSA SA SERVSISTSA CONCOB SA UTE”

   g) “CENTRO FENIX SRL”

   h) “ANALISTIC HEALTH SA”

   i) “EMDECE GROUP SA”

  j) “PULMOTECH SA”

k) “LG EMPRESA DE LOGISTICA SA” (La sociedad cambió su razón social y ahora se denomina GIDIRO LOGISTICA SA”.

Para la parte final de la denuncia Vera y Llermanos solicitan que el juez Ercolini y el fiscal Di Lello libren oficios al Boletín Oficial para que se remita copia de las sociedades mencionadas. También a Laura Alonso para que la Oficina Anticorrupción de la Nación remita copia de las declaraciones juradas de la Diputada Nacional Graciela Ocaña, y por último a la Municipalidad de Pilar que remita copia certificada del expediente 1082/2016.

El pedido de testimonial empieza con el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, quien en los años que Ocaña era ministra de Salud y antes titular interventora del PAMI le dedicó diversos artículos por su conexión con hechos de corrupción.

No es el único. También a Marta Velarde, coordinadora académica de la Fundación Confianza Pública, al legislador Diego Mariano Garcia de Garcia Vilas y su hermano Hernán Federico Garcia Vilas.