Denuncia por lavado de dinero contra Greppi y ex dueño de SOHO

23 02 2016
Der a Izq: Gaston Bequet, ex contador de SOHO; Guillermo Greppi, financista; Maria Pia Maestro, esposa de Sánchez Anterino, presidenta de la sociedad Gameral SA; Nelson Sánchez Anterino ex dueño SOHO

Der a Izq: Gaston Bequet, ex contador de SOHO; Guillermo Greppi, financista; Maria Pia Maestro, esposa de Sánchez Anterino, presidenta de la sociedad Gameral SA; Nelson Sánchez Anterino ex dueño SOHO

Los ex trabajadores de la marca de ropa SOHO junto a la Fundación Alameda presentaron una denuncia por lavado de dinero contra Guillermo Greppi, dueño de la financiera Propyme tan vinculada a funcionarios K, y el ex dueño de SOHO, Nelson Sánchez Anterino.

La denuncia penal por lavado contra Sánchez Anterino y Greppi, fue investigada por la Fiscalía Federal nº 6, a cargo del Federico Delgado. Finalmente la causa recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide, en el expediente 1786/2016.

En la demanda el elemento de prueba más fuerte son los extractos bancarios de las cuentas de la ex empresa Gilmer S.A, que controlaba la marca de ropa SOHO, recibió depósitos de distintas empresas agropecuarias por montos millonarios. Solo en cinco meses se contabilizan casi $ 6.500.000 de pesos en la cuenta del CityBank de SOHO. También hay depósitos en cuentas de Gilmer SA pero de otros bancos, como así también salidas de cheque sin contra factura justificada donde figuran nombres como Alberto Fernández (homónimo del ex funcionario que era dueño del narco-prostíbulo Black en Recoleta) y “Financiera Caparros”.

denuncia lavado

Estas agropecuarias estarían ligadas al financista Guillermo Greppi según el libro del periodista Luis Gasulla “El negocio de la impunidad”. En su capítulo dos se describe un largo entramado de las financieras de Greppi, las agropecuarias denunciadas y el modo de operar. En ese mismo capítulo cuenta que uno de los hermanos Shoklender identifica a Greppi como la terminal de lavado de dinero, vinculación con las agropecuarias y contactos con Julio De Vido, el ex Ministro de Planificación.

Sin ninguna justificación, ni estando habilitadas estas agropecuarias “prestaron” dinero, que depositaban en varias oportunidades en el mes.

A la denuncia penal por lavado presentada por los ex trabajadores, hoy organizados en cooperativa luego de haber recuperado la empresa de la quiebra en el 2014 y la Fundación Alameda, se acompañó un informe realizado por el ex perito contable de la Corte Suprema Nacional y titular de la ong Peritos Contables, Alfredo Popritkin (matrícula: Tº 98 Fº 122 CPCECABA).

“La sociedad Gilmer S.A. ha incorporado a su patrimonio una serie de automóviles importados, de los llamados de ‘alta gama’, que no se condicen con sus necesidades de explotación ni su objeto comercial, que conforman casi el 70% del valor de los bienes de uso.

denuncia lavado 1

Entre los automóviles existentes en el activo de la empresa en crisis, se encuentran doce (12) vehículos cuya existencia resulta irregular y llamativa, pues además de no tener ninguna finalidad justificada, serían reveladores de presuntas operaciones sospechosas de lavado de dinero. Ello sin considerar que la situación de crisis de Gilmer se contradice con una inversión de semejante envergadura y naturaleza.

Los vehículos a que nos referimos, son los siguientes:

  • Mini Cooper EPG 768, dominio EPQ 768
  • Mercedes Benz Sprinter 311 CDI/F 3550, dominio ELL 174
  • Mercedes Benz Sprinter 313 CDI/F 3550, dominio GFM 843
  • BMW M3, dominio FAL 412
  • HUMMER HS , dominio GFF 797
  • Jeep Grand Cherokee Limited, dominio HEY 431
  • Mercedes Benz C63 AMG, dominio MQV 650
  • Jeep Wrangler Unlimited, dominio IQT 753
  • Mercedes Benz SL 500, dominio CLH 194
  • BMW Xs 4.8, dominio HHQ 923
  • Mercedes Benz 190, dominio TJT 585
  • Nissan Pathfinder SE, dominio ABZ 190

– B –

Gilmer S.A. ha recibido fondos en efectivo en grandes cantidades, sin denuncia lavado 2justificación ni contraprestación legal, de procedencia sospechosa que probablemente constituyan operaciones de lavado de dinero1.

En efecto, durante los meses de agosto a diciembre de 2009 recibió fondos por $6.449.119 que fueron ingresados en su cuenta corriente bancaria, por transferencias provenientes de tres sociedades anónimas de objeto social agropecuario.

Estas sociedades no son accionistas de Gilmer ni tampoco se encontrarían legitimadas para efectuar préstamos o donaciones de fondos. No existe, en principio, ninguna clase de justificación para el aporte de estos fondos a una empresa con las dificultades que tenía Gilmer en esa época.

Corrobora que se trataría de operaciones sospechosas, pues ninguna de estas tres sociedades se presentó posteriormente ante la sindicatura del concurso preventivo ni ante la jueza comercial competente a justificar su crédito y ser incorporada a la masa de acreedores.

La cuenta corriente de Gilmer S.A. donde se acreditaron los fondos es la Nº 0-193442-110, del Citibank, que posee CUIT Nº 30-70794190-8.

Las tres empresas agropecuarias que realizaron las transferencias, son:

– Agropecuaria Agroindustria SA (CUIT 30-71095343-7)                  $2.099.092

– Agropecuaria Monte León SA (CUIT 30-71034236-5)                    $ 2.913.857

– Cabaña Agropecuaria del Zonda SA (CUIT 30-70970117-3)         $1.436.170

Estas transacciones son de sencilla verificación pues constan en los transacciones bancarias que aparecen en los resúmenes de la cuenta de Gilmer, pero también en las cuentas de las tres sociedades agropecuarias.

denuncia lavado 3– C –

El coadministrador judicial  de Gilmer informó pagos posconcursales injustificados de esta sociedad en beneficio de Propyme por casi 4 millones de pesos, sin que se justificara documentadamente el origen ni destino de estos fondos:

  1. Pagos de agosto a octubre de 2012: $ 1.896.208,66
  2. Pagos de octubre de 2012 a enero de 2013: $ 762.789,69
  3. Pagos de febrero a agosto de 2013: $ 1.316.065,18

Conclusiones:

  1. La utilización de empresas en crisis, sometidas a procesos concursales y judiciales, suelen ser utilizadas para lavar dinero, como es el caso de Gilmer S.A. Ello es así dado que estas empresas, que tramitan procesos estos universales, quedan bajo la órbita de un solo juez, el juez del concurso, quien ejerce fuero de atracción sobre todas las acciones judiciales de naturaleza patrimonial, conforman un ámbito adecuado para la realización de operaciones marginales, que constituyen posible lavado de activos.
  2. La adquisición de bienes de alto valor, como es el caso de los automóviles de alta gama, son un síntoma típico de operaciones sospechosas de blanqueo, máxime cuando la cantidad, valor y utilidad de tales bienes no guarda ninguna relación con las necesidades de la entidad adquirente, como es el caso de Gilmer.
  3. La transferencia de cuantiosas sumas de dinero de procedencia sospechosa pues se trata de dinero proveniente de sociedades que no tienen ninguna relación con la actividad de Gilmer, más precisamente de empresas agropecuarias, conforman operaciones susceptibles de investigadas, así como las entidades y las personas que tenido algún grado de participación en ellas.
  4. La falta de acreditación y legitimación del origen de los fondos por parte de la empresa Propyme, quien no se ha presentado a verificar su presunto crédito ante el concurso preventivo es un indicio que refuerza la presunción de lavado.
  5. A pesar que Propyme no verificó crédito alguno, ni figura los pasivos en la contabilidad de Gilmer S.A., esta sociedad realizó pagos por sumas significativas a Propyme, sin brindar razones justificadas ni acreditar documentadamente dichos pagos, no obstante haber sido requerido expresamente por el coadministrador judicial.
  6. Gilmer S.A. habría sido utilizada para realizar actividades de lavado de dinero por la empresa Propyme.

Los trabajadores de SOHO ya habían realizado una denuncia por estafa, que esta radicada en el Juzgado de Instrucción nº 31, a cargo del fiscal Solimine, en donde se aportaron pruebas de salidas de dinero a la financiera Propyme en medio del vaciamiento de SOHO, también corroborado por el interventor judicial del Juzgado Comercial Nº 18 a cargo de Valeria Perez Casado, donde se tramita la quiebra de Gilmer sa.

La ex textil  SOHO quebró en 2014 después de una larga serie de denuncias vinculadas al trabajo esclavo, la trata, el narcotráfico, el contrabando de autos y la evasión de impuestos.

Depósitos a la cuenta de GILMER SA (CUIT 30-70794190-8)

Nro de cuenta: 0-193442-110  Banco: Citibank

De los extractos mensuales surgen transferencias de distintas empresas (3 agropecuarias y 2 financieras) a la cuenta de Gilmer

AGROPECUARIA  AGROINDUSTRIA  SA (CUIT 30-71095343-7)

Agosto 2009:                                                 13/08—-$ 77.585

Septiembre 2009:                                         7/09—–$ 70.000

                                                                         14/09—$ 29.100 y $ 50.000

                                                                         21/09—$ 59.300

                                                                         30/09—$ 61.237

Octubre 2009:                                               2/10—–$ 100.000

                                                                         6/10—–$ 20.000

                                                                         16/10—-$ 100.000

                                                                         20/10—-$ 20.000

                                                                         22/10—-$ 100.000

                                                                         23/10—-$ 41.671

Noviembre 2009:                                          2/11—-$ 60.000 y $ 149.483

                                                                         5/11—- $ 50.000 y $ 130.000

                                                                        10/11—$ 54.866

                                                                        20/11—$ 75.183 y $ 99.892

                                                                        24/11—$ 53.580 y $ 60.000

                                                                        27/11—$ 192.248

                                                                        30/11—$ 174.947 y $ 100.000

Diciembre 2009:                                           17/12—$170.000

Total depositado solo en estos 5 meses por esta empresa a la cuenta de Gilmer: $ 2.099.092           

AGROPECUARIA MONTE LEON SA ( CUIT 30-71034236-5)

Julio 2009:                                                      28/07—$ 12.400

Agosto 2009:                                                  26/08—$ 11.000

Octubre 2009:                                                6/10—$ 10.000

Noviembre 2009:                                           2/11—$ 40.000

                                                                         26/11—$ 70.000

                                                                         27/11—$ 60.000

Diciembre 2010:                                            7/12—$ 70.658

                                                                          9/12—$ 100.000

                                                                         10/12—$ 60.000

                                                                         13/12—$ 38.000 y $ 400.000

                                                                         14/12—$ 166.796 y $ 152.070

                                                                         16/12—$ 200.000

                                                                         20/12—$ 347.589

                                                                         21/12—$ 27.344

                                                                         28/12—$ 200.000

                                                                         29/12—$ 158.000

                                                                         30/12—$ 790.000

Total depositado solo en estos 5 meses por esta empresa a la cuenta de Gilmer: $ 2.913.857

 CABAÑA AGROPECUARIA DEL ZONDA SA ( CUIT 30-70970117-3)

 Julio 2009:                                                      6/07— $ 20.000

Agosto 2009:                                                26/08— $ 11.000

Octubre 2009:                                              6/10—–$ 30.000 y $ 5.000

Noviembre 2009:                                        27/11—-$ 130.000

Diciembre  2010:                                         1/12—–$ 276.000

                                                                                       $ 206.783

                                                                                       $ 425.000

                                                                                       $ 49.900

                                                                                       $ 100.000

                                                                                       $ 33.237

                                                                                       $ 99.250

                                                                                       $ 50.000

Total depositado solo en estos 5 meses por esta empresa a la cuenta de Gilmer: $1.436.170

 BEILAN SA (CUIT 30-71112554-6)

Diciembre 2010:                                                  1/12—-$ 367.300

$ 100.000

$ 425.000

Total depositado solo en este mes por esta empresa a la cuenta de Gilmer: $ 892.300

 COMPAÑIA DE RECAUDACIONES SA (CUIT 30-71079774-5)

 Julio 2009:                                                            8/07—–$ 100.000

Total depositado solo en este mes por esta empresa a la cuenta de Gilmer: $ 100.000

 TOTAL DE DEPOSITOS SOLO DE ESTOS MESES EN LA CUENTA DE GILMER: $ 7.441.419

 

Anuncios

Acciones

Information

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s




A %d blogueros les gusta esto: